क्या पी चिदंबरम भारत के सबसे बड़े भ्रष्ट आदमी है, उनके द्वारा लूट ली जाने वाली राशि को जानकर आप दंग रह जायेंगे

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के परिवार और खासकर उनके बेटे कार्ति और उनकी कंपनियों की 14 से अधिक देशों में भारी संपत्ति के बारे का आयकर विभाग चेन्नई की जांच इकाई द्वारा कुछ वक़्त पहले  200 से अधिक पृष्ठों की रिपोर्ट द्वारा खुलासा किया गया था। जिसके बाद इस संवेदनशील रिपोर्ट के कुछ हिस्से को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक किया था। कई मीडिया घर जिनके चिदंबरम से अच्छे रिश्ते है उन्होंने इन समाचारों को ढकने की कोशिश की।

जनता के हित में, हम आयकर और प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त छापे में पायी गयी संपत्ति और बैंक खाते के पूरे डेटा का उत्पादन कर रहे हैं। कार्ति और उनकी कंपनियों द्वारा ब्रिटेन के मेट्रो बैंक में 21 विदेशी बैंक खाते, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग पीटीई लिमिटेड(एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में रिश्वत में पकड़ी गईं विवादित कंपनी) के नाम पर ओसीबीसी में 4 खाते|

आयकर विभाग द्वारा कार्ति की कंपनियों से जब्त की गयी हार्ड डिस्क से इस बात का खुलासा हुआ  कि पी चिदंबरम,उनकी  पत्नी नलिनी चिदंबरम, बेटा कार्ती और उनकी पत्नी श्रीनिधि ने संयुक्त रूप से ब्रिटेन में कैम्ब्रिज में एक संपत्ति और एक बड़ा घर ​​खरीदा था।

आयकर विभाग द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों के अनुसार, चिदंबरम और उनके परिवार द्वारा खरीदी गई संपत्ति है: 5, होल्ब्न क्लॉज, कैम्ब्रिज, सीबी 237 AQ। एडमंड सुले होल्ट और हीथ होल्ट से इस विशाल संपत्ति और घर को खरीदा गया था और लंदन के मेट्रो बैंक खाता संख्या: 16714313 जो कार्ति का निजी खाता है उससे पैसे का लेनदेन किया गया था।

चिदंबरम ने किसी भी अनिवार्य हलफनामों में संसद सदस्य (एमपी) या मंत्री के रूप में इस संपत्ति को कभी भी घोषित नहीं किया। चिदंबरम ने मई 2016 में राज्य सभा में शपथ पत्र में संपत्ति का केवल 1/3 हिस्से पत्नी नलिनी की संपत्ति के रूप में घोषित किया था|उन्होंने संपत्ति के मूल्य को भी 1.55 करोड़ रूपये के तहत बताया जबकि ब्रिटेन की रीयल एस्टेट वेबसाइट ने कैंब्रिज में इस संपत्ति का अनुमान मूल्य 85 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया है।

कार्ति के एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की सिंगापुर कम्पनी के बैंक खातों द्वारा ब्रिटेन में संपत्ति खरीदने का भी जिक्र उसमे किया गया है जैसे कि 88 एकड़ का एक फार्महाउस, जिसे सुरीज फार्म ब्रिटेन सोमरसेट के नाम से जाना जाता है। रजिस्ट्री में दिखाए गयी इस जगह का मूल्य एक मिलियन पाउंड है। कैम्ब्रिज में एक और संपत्ति सामने आई है जो है सेरेस  29, मीड हाउस|

चिदंबरम के बेटे कार्ति ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों लंदन, दुबई, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, फ्रांस,अमरीका, स्विटज़रलैंड, ग्रीस और स्पेन में अचल संपत्ति में निवेश करके और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में भागीदारी करके एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया है।ज्यादातर खरीद 2006 से 2014 की अवधि के दौरान हुई थी, जब चिदंबरम वित्त मंत्री और गृह मंत्री थे|जांच एजेंसियों का अनुमान है कि दुनिया भर में इन परिसंपत्तियों का मूल्य तीन अरब डॉलर के आस पास है।

कार्ति की सिंगापुर स्थित फर्म ने श्रीलंका के एक बड़े रिसोर्ट में बहुमत शेयरों को अधिग्रहण कर लिया था, जिसे लंका फॉर्च्यून रेसीडेंसी कहा जाता है। यही कंपनी प्रतिष्ठित रिसॉर्ट्स ‘वाटरफ्रंट’, ‘वेलगमा’ की मालिक भी है|

बे रिज़ॉर्ट और एमेरल्ड बे होटल -कार्ति की सिंगापुर फर्म ने दक्षिण अफ्रीका में तीन संपत्तियों को दुबई के माध्यम से पैसा पहुंचवा कर खरीदा जिसमे ग्रेबोउ में रोवे फार्म , केप ऑर्चर्ड और वायनेर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड और एशटन में एक शराब और स्टड फार्म ज़ेंड्व्लिएट एंटरप्राइजेज शामिल है। दुबई स्थित डेजर्ट ड्यून्स प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने भी कार्तिक की सिंगापुर स्थित कंपनी एडवांटेज में निवेश किया है। जांच में इन फर्मों के बीच 1.7 मिलियन सिंगापुर डॉलर के पैसे का आदान प्रदान सामने आया है। दुबई स्थित एक अन्य कंपनी, पर्ल दुबई एफएक्स एलएलसी का भी एडवांटेज के साथ वित्तीय लेनदेन था। इससे पता चलता है कि संयुक्त अरब अमीरात में भी कार्तिक से जुड़े फर्मों के पास कार्यालय और संपत्ति है।

एडवांटेज के सेरेस 29 मिड हाउस ने इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग (एशिया) की एक फ्रैंचाइजी टीम को प्राप्त करने के लिए फिलीपींस स्थित कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों में प्रवेश किया था। कार्ती-नियंत्रित कंपनी के साथ संयुक्त उद्यमों में शामिल फिलीपीन कंपनियों, एस.एम. एरिना कॉम्पलेक्स कॉर्पोरेशन और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है|

इवेंट मैनेजमेंट इंक। एडवांटेज का सिंगापुर में एक अन्य रीयल एस्टेट कंपनी रियल बेयंड प्राइवेट के साथ वित्तीय लेनदेन भी था जिसकी मलेशिया में तीन सहायक कंपनियां हैं। जांच में पता चला है कि इन लेन-देन के कारण थाईलैंड में 16 भूमियों की खरीद हुई थी।

एडवांटेज की सिंगापुर यूनिट ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड (बीवीआई) में एक फर्म की स्थापना की थी जिसका नाम समरसेट सुरीगेज लिमिटेड है| एडवांटेज ने एक अन्य फर्म फुल इनोवेशन लिमिटेड में भी 400,000 सिंगापुर डॉलर का निवेश किया था। इसमें बीवीआई में गेबेन ट्रेडिंग लिमिटेड के साथ वित्तीय और स्विट्जरलैंड की कई अन्य फिर्म्स के साथ लेनदेन भी शामिल है| इस फर्म का प्रमुख लेनदेन प्रसिद्ध स्विस बैंक के माध्यम से हुआ था, अर्थात् यूबीएस जांचकर्ताओं को डॉलर और यूरो में लेनदेन के सबूत मिले है|

एडवांटेज का सिंगापुर में एक और फर्म यूनिसन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ पांच लाख सिंगापुर डॉलर का लेनदेन भी है। सिंगापुर में कार्ती-नियंत्रित कंपनी ने ग्रेविट्स इन्वेस्टमेंट्स, मैच प्वाइंट इंटरनेशनल टेनिस के साथ ‘मनीला मावेरिक्स’ नामक एक फ्रैंचाइजी टेनिस टीम खरीदने के लिए 12 मिलियन अमरीकी डॉलर का सौदा भी किया था और 10 किस्तों में इस पैसे का भुगतान किया गया था। कार्ती की सिंगापुर कंपनी ने मलेशिया में 1.9 मिलियन मलेशियाई रिंगिट्स से एक फर्म पेनिनसुलर स्मार्ट  से मलेशियाई आवासीय फ्लैट का अधिग्रहण किया|प्रायद्वीपीय स्मार्ट जांच दल के कुछ समझौते पत्र से ये भी सामने आया है कि एडवांटेज के मलेशिया में कुछ स्थानों पर कैफे कॉफी डे के फ्रेंचाइजी का भी अधिग्रहण किया है। जांचकर्ताओं ने मलेशियाई फर्म के साथ कार्ती की सिंगापुर फर्म का काफी लेनदेन पाया है| मलेशिया दूरसंचार कंपनी मैक्सिस का मुख्यालय है जिसने 2006 में एयरसेल का अधिग्रहण किया था।

आईटी और ईडी अधिकारियों ने विदेशी मुद्राओं में 30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के भुगतान से जुड़ी जानकारी को सामने लाया है। सिंगापुर की एडवांटेज ने अगस्त 2012 में स्पेन में बार्सिलोना में एक सहायक कंपनी की स्थापना की, जिसे एडवांटेज एस्ट्राटीजिया ईसपोर्टिवा एसएलयू के रूप में जाना जाता है। यह एक स्पोर्ट्स अकादमी है जो चार एकड़ में फैली है जिसमें स्पेन में सात टेनिस कोर्ट भी है। कार्ती-लिंक्ड सिंगापुर फर्म का फ्रांस में एक कंपनी पंपलोन संगठन में 10 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश भी है, जो के रूप में जाना जाता है। एडवांटेज का एथेंस में पिसानी जॉन सैकलेरिस नामक एक  ग्रीक फर्म के साथ भी लेनदेन है|

कार्ती की फर्म एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपीएल) ने एयरसेल टेलीवेनटर्स, डीसीबी क्लाइंट, डिएगो स्कॉटलैंड लिमिटेड, कटरा ग्रुप, श्रीलंका एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड, यूनिफी वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स, कार्लटन ट्रेडिंग कंपनी, क्लेरिस लाइफ साइंसेस,आईटीसी केंद्र, बेस्ट लैंड रियल्टी लिमिटेड, एस्सार स्टील लिमिटेड, गोकुल बिल्डर्स एंड एस्टेट्स, एस कुमार, आईएनएक्स मीडिया, रिफ्लेक्शंस, थियगरराज मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सक्सफ्ट, एल फोर्ज लिमिटेड के साथ भी लेनदेन किया था।

कार्ति की कंपनियों से जो हार्ड डिस्कों आयकर द्वारा जब्त किया गया था उसमे ये भी पाया गया कि कई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) सौदों में कार्ति को रिश्वत के तौर पर बहुत पैसा मिला है जो उनके पिता ,पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के अंतर्गत थे।

22 सितंबर, 2008 को, एएससीपीएल को आईएनएक्स मीडिया (अब न्यूज एक्स टीवी चैनल के नाम से जाना जाता है) से 35 लाख रुपये प्राप्त हुए, जिसने उस अवधि के दौरान एफआईपीबी 220 मिलियन डॉलर की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। उसी दिन 60 लाख रुपये INX मीडिया से नॉर्थस्टार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए थे। नॉर्थस्टार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख शेयर सी बी एन रेड्डी के हाथ में है, जो बेनामी और एएससीपीएल के साथ साथ सिंगापुर की सहायक कंपनी के निदेशक भी है।

24 सितंबर 2008 को आईएनएक्स मीडिया द्वारा एएससीपीएल की सिंगापुर की सहायक कंपनी को 20,000 डॉलर की दूसरी किश्त का भुगतान किया गया था। 26 सितंबर, 2008 को, एएससीपीएल का ग्रीस ट्रेडिंग एथेंस में यूनान में 50,000 डॉलर के पैसे का लेनदेन किया गया था। इस कंपनी का पता 4  जफ़ माट्सा स्ट्रीट है, 14564 एथेंस, ग्रीस है और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह (बीवीआई) में शामिल है। एससीपीएल का लेनदेन यूबीएस, जिनेवा में स्विट्जरलैंड में जिबें ट्रेडिंग के बैंक खाते में भी नज़र आया है। बैंकिंग लेन-देन विवरणों के ईमेल कार्ती को भी भेजे गये थे और में ये भी सामने आया है कि ग्रीस में स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास केंद्रों के व्यवसाय का अधिग्रहण भी किया गया है।

ये सभी लेनदेन उस दौरान के है जब आईएनएक्स मीडिया के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के अनुमोदन के दौरान 220 मिलियन डॉलर के लिए कार्तिक के पिता वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ लंबित थे। संक्षेप में, पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने आईएनएक्स मीडिया की एफआईपीबी मंजूरी के लिए लिंक्ड फर्मों को करीब 9 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

अगस्त 2008 में, कार्ती की सिंगापुर कंपनी को मीडिया फर्म नेटवर्क 18 की लंदन स्थित कंपनी आर्टेवीए डिजिटल यूके में 60 लाख शेयर मिले थे। यह सौदा तब हुआ जब नेटवर्क 18 ने एफआईपीबी की मंजूरी के लिए आवेदन किया था, जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे इसने एफआईपीबी मंजूरी के प्रसंस्करण के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गयी थी।

आयकर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि एएससीपीएल ने कई कंपनियों से एफआईबी क्लीअरेंस के लिए रिश्वत ली थी जब एफआईपीबी और कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) के पास ये मामले आये थे जब वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम का कार्यकाल था। जिन कंपनियों के कार्ति के ASCPL लिए पैसा स्थानांतरित किया वे है क्लारिस लाइफ साइंसेज, डिएगो स्कॉटलैंड लिमिटेड, कटरा समूह, सक्सोफ्त कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कैपिटल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड स्पार्क के हैं। आयकर विश्लेषण रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी सौदों में लगभग रु। 500 करोड़ रुपये की रिश्वत का लेनदेन हुआ है|

छापे से जब्त दस्तावेज यह भी दिखाते हैं कि एएससीपीएल को बेस्ट लैंड रियल्टी से भी पैसा मिला, जब कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) बैंकों से 304 करोड़ रुपये का ऋण मिला। एक विचित्र घटना में ब्रिटिश कंपनी डिएगो स्कॉटलैंड लिमिटेड जिसने भगोड़ा विजय माल्या के यूबी स्पिरिट्स का अधिग्रहण किया था उसने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री चिदंबरम के साथ नियुक्तियों के लिए कार्ति के ASCPL को सेवा शुल्क के रूप में 15,000 डॉलर का भुगतान किया। यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सत्ता के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है।

चिदंबरम के अधिकार का दुरुपयोग कर के बेटे की कंपनी को फायदा पहुँचाने का एक और स्पष्ट मामला है – सितम्बर 2006 में, रूस के राष्ट्रीय औद्योगिक बैंक (Nazprom) के इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ अपने संयुक्त उद्यम के लिए व्यापार सलाहकार के रूप में कार्ती के ASCPL को  नियुक्त किया गया। आयकर में जब्त किए गए दस्तावेजों में एएससीपीएल का रूसी बैंक नजप्रोम और नाज़प्रोम की आईओबी के साथ संचार की श्रृंखला शामिल है जिसमें चेन्नई में बैठकें शामिल हैं। ईमेल दिखाते हैं कि रूसी बैंक और पीएसयू आईओबी के साथ प्रत्येक लेनदेन में, कार्ती के एएससीपीएल ने कंसल्टेंसी के रूप में पैसा बनाया। रूसी बैंक के समझौते में कहा गया है कि कार्तिक की एएससीपीएल की सिंगापुर सहायक कंपनी को इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ सभी लेनदेन के साथ 5% कमीशन मिलेगा, इसके अलावा 25,000 डॉलर की प्रोसेसिंग फीस भी मिलेंगी।

यह वित्त मंत्री चिदंबरम द्वारा पीएसयू बैंक आईओबी और रूसी बैंक नजप्रोम के बीच प्रत्येक मुद्रा हस्तांतरण के लिए बेटे कार्तिक की कंपनी को फायदा पहुँचाने के लिए अहोदे के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है।

कार्तिक के एएससीपीएल को दक्षिण अफ्रीकी कंपनी निकोलस स्टैंस एसोसिएट्स लिमिटेड से भी काफी पैसा मिला। यह दक्षिण अफ्रीकी कंपनी आईपीएल क्रिकेट को सुरक्षा प्रदान करने में लगी हुई थी और कार्तिक की कंपनी के साथ पैसा लेनदेन भी हुआ जब चिदंबरम गृह मंत्री थे। दस्तावेजों में यह भी पता चलता है कि एएससीपीएल को नाबरद बॉन्ड की बिक्री के लिए आलियांज सिक्योरिटीज से कमीशन के रूप में भारी पैसा मिला, जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

शेयरों की बिक्री के संबंध में, वित्त मंत्री चिदंबरम को कार्तिक के मेलट्रैक लिमिटेड और मैसूर में भूमि के विशाल हिस्से को वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स लिमिटेड को बेच के पैसे का भुगतान किया गया था। यह जमीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को गिरवी रखी गई थी। पी चिदंबरम को मैल्ट्रैक लिमिटेड के  असुरक्षित लेनदार के रूप में दिखाया गया था। एएससीपीएल सहित सभी कार्ती कंपनियों में एक बहुत ही रोचक बात ये है कि – सी बी एन रेड्डी, भास्कर रमन, मोहनन राजेश, रवि विश्वनाथन और वी पद्मा पांच आम निर्देशक हैं। आयकर में पाया गया कि इन सभी पांचों ने एक में कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश किया है कि पी चिदंबरम से सम्मान और प्यार के चलते सर्व संपत्ति को कार्ती की बेटी अदिती के नाम किया है ! इससे पता चलता है कि ये पांच व्यक्ति कार्ती और पी चिदंबरम के बेनामी है और कुछ भी नहीं। यह एक राजनेता के परिवार से भारत में काले धन के सबसे बड़े घोटालों में से एक है।

स्रोत: भारत के आयकर विभाग और डॉ। सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार प्रदान की गई सभी सूचनाएं